Сервис для проверки уровня риска бизнеса будет работать на платформе «Знай своего клиента»

Банк России объявил о запуске с 1 октября сервиса, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Сервис для проверки уровня риска будет работать на платформе «Знай своего клиента». Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов.

Сервис «Знай своего клиента» - платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц она не оценивает.

Платформа «Знай своего клиента», как и Платформа МСП.РФ, которая создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство, инициированного Президентом Владимиром Путиным, предоставляет простые и бесплатные сервисы для вашего бизнеса.